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주주님께
제24기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최(소집)하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 소집일시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 11시
2. 소집장소 : 본사 1층 회의실 – 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39(대촌동)
3. 회의목적사항 [ 보고 사항 ] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고 [ 부의 안건 ] 가. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 – 사내이사 2명 선임 (별첨-1 참조) – 제2-1호 의안 : 사내이사 오치형 선임의 건 (재선임) – 제2-2호 의안 : 사내이사 윤민기 선임의 건 (재선임) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수한도 총액 : 10억원) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (감사의 보수한도 총액 : 1억원)
4. 실질주주 의결권행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다..
5. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융 위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다..
6. 기타 중요한 사항 의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.
2023년 3월 일
주식회사 코 셋 대표이사 오치형 (직인생략)
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[ 별첨-1. 이사선임 후보자 세부내역(案) ]
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구분 |
이사선임 후보자-1 |
이사선임후보자-2 |
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성명 |
오치형 |
윤민기 |
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생년월일 |
1956-01-02 |
1969-07-02 |
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임기 |
2년 |
2년 |
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신규선임여부 |
재선임 |
재선임 |
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주요경력 |
대림수산(주) 부사장 |
(주)디지웨이브텍 경영지원팀장 |
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현직 |
(주)코셋 대표이사 |
(주)코셋 경영지원팀장 |
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최종학력 |
미국 뉴욕대학 경영학(MBA) 연세대학교 경영학과 |
충남대학교 무역학과 |
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회사와의 거래관계 |
없음 |
없음 |
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국적 |
대한민국 |
대한민국 |
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추천인 |
이사회 |
이사회 |