제25기 정기주주총회(The 25th Regular Stockholders’ General Meeting)

주주님께

 제25기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최(소집)하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.      소집일시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 11시

2.      소집장소 : 본사 1층 회의실 – 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39(대촌동)

3.      회의목적사항

[ 보고 사항 ]  영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[ 부의 안건 ]

가.    제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

나.    제2호 의안 : 이사선임의 건 – 사내이사 2명 선임 (별첨-1 참조)

–       제2-1호 의안 : 사내이사 황월연 선임의 건 (재선임)

–       제2-2호 의안 : 사내이사 김한진 선임의 건 (신규선임)

다.     제3호 의안 : 감사선임의 건(별첨-2 참조)

–       제3-1호 의안 : 비상근감사 이병두 선임의 건(재선임)

라.    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 10억원)

마.    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 1억원)

4.      실질주주 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5.      경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융 위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.      기타 중요한 사항

의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

   2024년  3월    일

주식회사  코  셋

                 대표이사  오치형 (직인생략)

한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원

(주)빛과전자 상무이사, CTO, 제조부서장

부산대학교 물리학과

한국과학기술원(KAIST) 박사(응용광학)