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주주님께
제26기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최(소집)하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 소집일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 11시
2. 소집장소 : 본사 1층 회의실 – 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39(대촌동)
3. 회의목적사항
[ 보고 사항 ] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고
[ 부의 안건 ]
가. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 – 사내이사 2명 선임 (별첨 참조)
– 제2-1호 의안 : 사내이사 오치형 선임의 건 (재선임)
– 제2-2호 의안 : 사내이사 윤민기 선임의 건 (재선임)
다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 10억원)
라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 1억원)
4. 실질주주 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다..
5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융 위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다..
6. 기타 중요한 사항
의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.
2025년 3월 일
주식회사 코 셋
대표이사 오치형 (직인생략)
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