제27기 정기주주총회(The 27th Regular Stockholders’ General Meeting)

      주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

      상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최(소집)하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.      소집일시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 11시

2.      소집장소 : 본사 1층 회의실 – 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39(대촌동)

3.      회의목적사항

[ 보고 사항 ]  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[ 부의 안건 ]

가.    제1호 의안 : 제27기(2025년 사업년도) 재무제표 승인의 건

나.    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 – 사업목적추가 (별첨 1 참조)

다.    제3호 의안 : 이사선임의 건 – 사내이사 2명 선임 (별첨 2 참조)

–       제3-1호 의안 : 사내이사 김한진 선임의 건 (재선임)

–       제3-2호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 (신규선임)

라.    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 10억원. 별첨 3 참조)

마.    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 1억원. 별첨 3 참조)

4.      실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.      경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융 위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다..

6.      기타 중요한 사항

의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.